成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告

未知 2019-03-02 22:21

  极端提示:本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  成商集团股份有限公司(以下简称 “公司”)因谋略宏大资产重组事项,经申请,公司股票已于2016年1月18日起停牌,估计公司股票自2016年1月18日起停牌不赶上一个月(闭连新闻参睹2016年1月16日《成商集团股份有限公司宏大资产重组停牌通告》)。

  停牌后,公司与闭连方拟订了就业计算,并就交往框架实行了商叙。公司将遵循宏大资产重组的开展境况,实时推行新闻披露仔肩,每五个交往日宣布一次相闭事项的开展境况。待闭连就业竣工后,召开董事会审议宏大资产重组事项,实时通告并按规章复牌。

  本次宏大资产重组事项目前尚存正在不确定性,敬请壮阔投资者实时眷注公司正在指定新闻披露媒体《上海证券报》以及上海证券交往所网站(上宣布的闭连新闻,小心投资,防备投资危机。

  成商集团股份有限公司(以下简称“成商集团”、“本公司”或“公司”)收到贵会于2016年1月15日公示的中邦证券监视统治委员会上市公司并购重组审核委员会审核偏睹(以下简称“审核偏睹”),我公司及闭连中介机构对《审核偏睹》实行了严谨研商和落实,并根据《审核偏睹》的条件对所涉及的事项实行了回答,现提交贵会,请予审核。

  本审核偏睹回答中所称各项简称或专知名词之界说如无极端证实,皆与《成商集团股份有限公司发行股份购置资产暨闭系交往陈述书(草案)》之“释义”个人所列寓意相同。

  审核题目一、请申请人填充披露新增房产租赁闭系交往的性子及金额,以及对收入和利润的影响,并证实标的资产评估中资产根源法与收益法结果差别的合理性。请独立财政照管、评估师核查并宣告明了偏睹。

  本次交往前,东门店、南山店具有筹备位置的房产,珠海店具有个人筹备位置的房产,宁静店、华强北店、深南店和东方时期店筹备场以是及珠海店残剩筹备位置操纵的房产均系茂业邦际系统外由黄茂如节制的其他企业持有,因而,陈述期内因房产租赁发生闭系交往。本次交往拟陆续延续注入资产的史乘筹备状况,即东门店、南山店、珠海店具有的房产置入成商集团,各门店租赁的筹备位置陆续租赁原闭系方的房产,来日因房产租赁发生的闭系交往仍将连接存正在。

  本次交往竣工后,上市公司新增房产租赁闭系交往金额及其占备考买卖收入和备考净利润的比例境况如下:

  注1:2015年1-8月、2014年度上市公司备考买卖收入、上市公司备考净利润来自瑞华审字[2015]48200076号《备考审计陈述》;2013年度、2012年度上市公司备考买卖收入、上市公司备考买卖利润遵循拟注入资产和上市公司当期买卖收入和净利润乞降取得;

  注2:拟注资产买卖收入合计和拟注入资产净利润合计遵循宁静茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时期茂业、珠海茂业五家注入资产各期经审计的买卖收入和净利润辨别加总取得。

  2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-8月,闭系租赁金额占上市公司备考买卖收入的比例辨别为1.37%、1.33%、1.36%和1.68%,占拟注入资产买卖收入合计的比例辨别为2.04%、1.97%、1.97%和2.45%,占对照小,对上市公司和拟注入资产的筹备影响不大。闭系租赁金额占上市公司备考净利润的比例辨别为11.98%、11.42%、11.09%和15.36%,占拟注入资产净利润合计的比例辨别为14.96%、15.42%、14.58%和18.36%,较为不变,不会对上市公司和拟注入资产的筹备形成较大影响。

  上述实质已正在重组陈述书“第十四节 其他苛重事项/二十三、新增闭系租赁对上市公司的影响”中实行了填充披露。

  遵循邦众联出具的邦众联评报字(2015)第3-017号《资产评估陈述》,以2015年3月31日为评估基准日,本次评估采用收益法和资产根源法对拟注入资产的价格实行评估,完全结果如下:

  资产根源法是正在连接筹备根源上,以重置各项出产因素为假设条件,遵循分项资产的完全境况采用适宜的格式辨别评定估算企业各分项资产的价格并累加乞降,再扣减闭连欠债评估价格,得出资产根源法下股东一齐权柄的评估价格。

  收益法夸大的是企业整个资产的预期节余技能,收益法的评估结果是企业整个资产预期赚钱技能的量化与现值,是正在对企业来日收益预测的根源上计划评估价格的格式上,不但切磋了企业账面资产和可辨认无形资产,同时还切磋了有益于企业来日收益的不成辨认无形资产及其他成分,譬喻所操纵的字号(品牌),筹备积聚的客户闭连、优异的统治水准、团队协同效用、卓着的地舆场所等。

  因为资产根源法与收益法估值的道理和逻辑区别,导致两种格式下的评估结果会存正在差别。

  陈述期内,因为连接大额分红以及采纳轻资产的运营形式,拟注入资产的净资产较低,且截至评估基准日2015年3月31日,宁静茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时期茂业和珠海茂业滚动资产占总资产的比例辨别为50.97%、97.43%、97.50%、99.55%和76.76%,以滚动资产为主,因为滚动资产增值空间较低,导致资产根源法与收益法存正在差别。

  同时,各拟注入资产之间资产根源法与收益法差别率区别,要紧是因为注入资产的自有物业比例区别。截至评估基准日,拟注入资产自有物业与租赁物业的境况如下外所示:

  拟注入资产筹备位置均位于深圳市中枢商圈,地舆场所卓着、贸易气氛粘稠、客流量较大,闭连物业的价格较高。宁静茂业自有物业占比高,资产根源法和收益法评估结果的差别率较低,华强北茂业、深南茂业、东方时期茂业和珠海茂业自有物业占比低,差别率相对较高。

  2012年-2014年度,宁静茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时期茂业和珠海茂业均匀净资产收益率辨别为169.56%、106.21%、81.78%、99.62%和85.97%,净资产收益率较高,节余技能较强,因而收益法下对拟注入资产的估值增值空间较大。

  ① 茂业品牌正在深圳市筹备了二十众年,通过不息的任事晋升和品牌升级杀青对社会的负担,得回了优异的口碑,赢得了强健的品牌效应,吸引了浩繁邦际着名品牌入驻。永远保持以顾客需求为导向,各门店从选址、筑店到运营等各流程的计划和矫正中均敷裕再现出以顾客为中枢的理念,并通过不息优化任事流程,优化商品和品牌组合,动态地满意顾客的需求。拟注入资产视任事和产物格地为人命,通过庄重的进程节制落本质地统治的各个症结,确保顾客得回高质地的商品。尽力于优化会员专享任事,VIP持卡用户活动度高,此中南山店持卡用户活动比例到达62%。正在筹备进程中,拟注入资产踊跃与周边社区实行对接,精采任事方向客户,此中南山店和深南茂业深远发掘本身社区型百货的自我定位,不断众年实行“吾邻大惠”的举动,大幅提升社区客户的顺心度。通过修建亲密的顾客闭连,有用提升了顾客对标的资产物牌和任事的认知度,增加了墟市份额。

  ② 拟注入资产筹备统治团队由一批年富力强、开荒立异、配合向上的贸易专业职员构成,要紧成员恒久从事百货行业,经历充足,对百货行业有深远的睹解,对百货筹备的各个症结有明了的明晰,面临百货零售行业景心胸下行的近况,急速蜕变筹备思绪,提前作出安排。

  ③ 拟注入资产均位于都会中枢贸易圈,地舆场所卓着。华强北茂业和东方时期茂业处于华强北商圈中枢,结合地铁出口,来日将有4条地铁线交汇,几十条公交线道直达,客流量希望进一步晋升。深南茂业位于深圳市主干道——深南道边,从属华强商圈,处于福田区和罗湖区结合场所。宁静茂业中的南山店位于南山中枢商圈,邻近均为社区住民,包罗侨胞等,一般消费技能较高,从而有用晋升门店客单价;东门店位居深圳市最旺盛的东门商圈中央地段;宁静店是深圳市区内唯逐一家奥特莱斯,相连东门商圈,有相对群集的客流支柱。珠海茂业位于珠海老香洲商圈,定位于中端类糊口习尚型百货,或许个人辐射拱北区,正在珠海百货类业态中具有很高的着名度。

  本次交往竣工后,上述成分将陆续存正在,拟注入资产的节余技能将得以保险,或许庇护较高的净资产收益率。因而,拟注入资产收益法估值结果较高,导致与资产根源法存正在差别。

  上述实质已正在重组陈述书“第七节 拟注入资产的评估或估值/二、评估格式的采选/(六)资产根源法与收益法结果差别的合理性说明”中实行了填充披露。

  独立财政照管核查后以为:本次交往竣工后,新增房产租赁的闭系交往系拟注入资产采纳的轻资产运营形式租赁闭系方房产所致,占上市公司备考买卖收入和拟注入资产买卖收入合计的比例较小,占上市公司备考净利润和拟注入资产净利润合计的比例较为不变,不会对上市公司和拟注入资产的筹备形成较大影响;拟注入资产资产根源法与收益法结果的差别具有合理性。

  评估机构核查后以为:本次交往竣工后,新增房产租赁的闭系交往系拟注入资产采纳的轻资产运营形式租赁闭系方房产所致,占上市公司备考买卖收入和拟注入资产买卖收入合计的比例较小,占上市公司备考净利润和拟注入资产净利润合计的比例较为不变,不会对上市公司和拟注入资产的筹备形成较大影响;拟注入资产资产根源法与收益法结果的差别具有合理性。

  审核题目二:请申请人连系行业发达趋向、标的资产筹备策略,填充披露标的资产功绩连接增进的依照。请独立财政照管宣告明了偏睹。

  注:上外2016年-2020年各拟注入资产买卖收入和净利润来自邦众联出具的邦众联评报字(2015)第3-017号《资产评估陈述》;2015年各拟注入资产买卖收入、净利润遵循各注入资产2015年1-3月经审计的买卖收入、净利润和2015年4-12月评估预测的买卖收入、净利润辨别加总取得。

  拟注入资产来日功绩连接增进的保险来自于拟注入资产拟订并实践适应百货行业的发达趋向的筹备策略,完全境况如下:

  宏观经济低速增进的“新常态”下,百货零售行业渐渐进入成熟期,行业整个进入低速增进阶段。遵循商务部统计数据,2014年寰宇百货、超市以及专业店核心流利企业发售额累计增速辨别为4.10%、5.50%和5.80%,增速同比辨别消浸6.2个、2.8个和1.7个百分点。正在外部墟市需求疲弱、业态筹备生气消浸以及电商挫折的众重压力下, 2015年实体零售业发售增进无有用回暖支柱,实体零售业态整个也将步入低速增进的“新常态”。

  因为中枢品类明明重叠且楔入供应链水准不深,百货业态受电商影响较为明明。此前百货业一般依赖赛马圈地杀青扩张依然渐渐不行合适墟市现时趋向。据联商网统计,截至2014年12月31日,寰宇要紧零售企业共计闭上201家门店,较2013年闭上35家,同比增进474.29%,创积年之最。此中百货零售类共计23家。守旧零售加疾转型改革,重心从之前倚赖范围野蛮扩张向质地偏向转动。过去粗放式扩张收租的筹备形式依然难认为继,晋升个别筹备功效,进而发动整条供应链功效晋升,成为专业墟市发达的新趋向。

  “赛马圈地”的外延式扩张大幅放缓的同时,通过并购重组疾捷占领成熟的零售资源成为新的趋向。正在上风企业的并购扩张下,百货行业的蚁合度将渐渐提升,并发动行业利润率水准的晋升。2013年我邦零售行业的并购墟市相较以往尤为活动,遵循中邦连锁筹备协会《中邦连锁零售企业筹备景况说明陈述2013-2014》数据显示守旧零售业并购交往量同比增进赶上44%,并购交往总额约为2012年总额的4倍。血本运作,行业的吞并重组将会日趋经常,邦内零售业正正在渐渐造成墟市蚁合度高、企业范围大的格式,寰宇性的零售集团和区域性大型归纳零售企业更能正在激烈的墟市逐鹿中占领上风身分。

  正在供应量不息增众的后台下,零售百货劈头更眷注细分墟市,张望、说明、研商的区域内的客群需求。以发掘方向客户需求为中枢,用精准的定位、精选的特有商品、详细的任事、全糊口圈的渠道接入、尽心营制的购物境况和与时俱进的科技技能所打制的精细百货,应是百货来日发达的偏向。基于消费者消费习气和行径的改革,百货企业向其他业态的纵深扩展不息加剧,如高端超市、网购、加油站、旅舍、物流、金融等,众元化发达愈加明明。跟着住民消费布局渐渐升级和其他业态带来的逐鹿压力,零售百货正通过增众零售业态品种、安排商户类型、改正购物境况、来予以购物人群仿佛于购物中央的消费体验,社区型贸易垂垂成为主流,进而推动了百货企业的方向客户群与高端超市的方向客户群相吻合。

  遵循艾瑞商榷统计,目前搜集零售占社会消费零售总额比例已赶上 10%,与此同时网购主力品类及电商逐鹿格式亦趋于不变,网购增速大白疾捷收敛态势。对纯电商供应链来说体验是短板,而消费占比更高的线下息闲业态具备强体验属性,需求渐渐有回升。跟着电商增速放缓、逐鹿格式趋于不变,线上线下渠道博弈亦渐渐调和,价值战不再是主旋律,来日更众将以渠道合动作主旋律。中华贸易协会揭晓的 50 家核心零售企业 2015年2、3月份均匀增幅正在1.5个百分点。消费者决心有回暖迹象,二季度消费者决心指数为 107.70,比拟于昨年同期103.90 上涨 3.66个百分点。

  近年来,面临百货零售行业景心胸下行的近况,拟注入资产正在专业团队的元首下,急速蜕变筹备思绪,提前作出安排。2013年劈头,拟注入资产就整个环绕“抓年青、时尚、潮牌,卓越配套和体验消费”的思绪率先熟手业内安排各卖场结构,此中东门店将此中一层安排为针对14-16岁消费群体的商品,华强北和东方时期店借助地铁的构筑升级店内品牌,并增众餐饮配套。

  (1)以墟市需求为导向,晋升现有门店功绩。拟注入资产将通过升级门店品牌、增众配套项目等体例不息增众门店筹备内在,满意消费者众方位的消费需求以巩固消费者粘性;

  (2)适应行业发达,加疾门店改制升级。拟注入资产将遵循方向客户人群的精准定位,进一步增众时尚、潮牌、轻奢等商品品类的比例;

  (3)踊跃发展门店营销形式立异。拟注入资产将借助电商的发达,正在相宜的光阴内测试触网,实行网上营销。同时,拟注入资产将正在现有现金、借记卡、信用卡支拨体例以外,供给手机支拨、二维码支拨等立异支拨体例,为消费者供给便捷任事。

  遵循邦众联出具的邦众联评报字(2015)第3-017号《资产评估陈述》拟注入资产主买卖务收入增进率预测如下:

  注1:上述数据来自邦众联评报字(2015)第3-017号《资产评估陈述》

  注2:深南茂业2016年买卖收入增进率为负,要紧是因为深南茂业2016年计算实行装改正制,对主买卖务收入发生肯定的倒霉影响。

  2014年,百货门店的买卖收入同比增进为4.10%,并正在2015年大白进一步消浸的趋向。预测期内,拟注入资产各门东主买卖务收入增进率大白消浸趋向,与百货行业整个趋向相同。此中,宁静茂业东门店因为业态较为成熟,预测期内主买卖务增进率较低,合适百货行业发达趋向。宁静店为深圳市区内独一奥特莱斯业态百货门店,地处深圳中枢东门商圈内,交通容易,人流群集,要紧筹备主流品牌扣头货物,自2012年起,顾客对扣头货物需求愈加繁荣,主买卖务收入增进率较高,2014年宁静店的主买卖务收入增进率为19.65%,因而预测期内宁静店的主买卖务收入增进率高于百货行业均匀水准。南山店地处南山-深圳湾商圈,相连南海大道,众道公交车直达,亦有地铁环伺,南山店定位于社区型百货,专业化定位或许有用晋升门店筹备功效、巩固主买卖务收入增进率,2014年南山东主买卖务收入增进率为17.64%,因而预测期内宁静店的主买卖务收入增进率高于百货行业均匀水准。

  华强北茂业和东方时期茂业地处华强北商圈,结合地铁出口。2013-2015年,因为地铁施工,其买卖额受到影响,浮现姑且性小幅下滑。2016年,跟着来日地铁的告终,其卓着的地舆场所将给华强店和东方时期店的收入带来较大的晋升,同时,通过发掘客户中枢需求,华强北茂业和东方时期茂业2015年劈头引入了更众轻奢品牌和餐饮配套,或许有用巩固客户粘性,因而预测期内主买卖务收入增进率高于百货行业均匀水准。

  深南茂业因为业态较为成熟,预测期内主买卖务增进率较低,网赌十大信誉的平台_十大网赌网址_全球最大网赌正规平台合适百货行业发达趋向。

  珠海茂业地处珠海香洲中枢商圈,交通容易,有众道公交直达门店,筹备功效较高,2014年主买卖务收入增进为7.12%,因而预测期内主买卖务收入增进率高于百货行业均匀水准。

  上述实质已正在重组陈述书“第七节 拟注入资产的评估或估值/四、董事会对本次资产交往评估、估值的合理性以及订价的公正性的说明/(二)评估依照的合理性/1、拟注入资产财政预测的合理性”中实行了填充披露。

  独立财政照管核查后以为:百货行业依然进入了成熟期,来日将重视筹备功效的晋升,拟注入资产拟订了合适百货行业发达趋向的筹备策略,或许保险拟注入资产来日功绩连接增进。

  本公司及董事会统统成员确保新闻披露实质的实正在、切实和完好,没有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  重庆蓝黛动力传动机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次聚会于2016年1月22日正在重庆市璧山区璧泉街道剑山道100号公司办公楼二楼聚会室以现场连系通信外决的体例召开,聚会报告于2016年1月18日以专人投递、电子邮件体例向公司统统董事、监事发出。本次聚会应出席董事9名,现实出席董事9名,此中出席现场聚会董事4名,以通信外决体例参会董事5名;公司统统监事及个人高级统治职员列席了聚会。本次聚会由董事长朱堂福先生会集并主理,聚会的会集、召开与外决秩序合适相闭公法、行政原则、部分规章和《公司章程》等相闭规章。统统董事经历审议,以记名投票体例通过决议如下:

  公司董事会订定公司自2016年1月1日起对固定资产种别中其他设置压铸模具折旧格式由年限均匀法变化为就业量法。本次司帐臆想变化是公司遵循《企业司帐准绳》的闭连规章,连系公司筹备现实境况实行的合理变化,再现了司帐小心性准则,有助于公司供给更牢靠的司帐新闻,或许愈加客观、公正地反应公司财政景况和筹备功劳。

  公司独立董事、监事会对本次司帐臆想变化事项实行了审核并宣告了明了订定偏睹。

  《闭于公司司帐臆想变化的通告》(通告编号:2016-006)于2016年1月23日披露于公司指定新闻披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  经公司总司理提名,并经公司董事会提名、薪酬与视察委员会审核通过,公司董事会订定聘任郝继铭先生、朱俊翰先生负责公司副总司理,以上职员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会中兼任公司高级统治职员人数一共没有赶上公司董事总数的二分之一。以上职员简历详睹附件实质。

  郝继铭先生,中邦邦籍,1965年9月出生,硕士研商生,高级工程师。曾负责天津市汽车策动机创设厂技巧员、副主任;天津丰田汽车策动机有限公司创设技巧员室及机器课总装系系长、创设技巧员室副课长、技巧部副部长及部长;天津一汽丰田策动机有限公司创设部副部长、部长;天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机创设分公司统治部部长、变速器创设分公司副总司理、动力总成创设分公司常务副总司理;椿本链条(天津)有限公司副总司理兼创设部部长。

  郝继铭先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他高级统治职员之间不存正在闭系闭连;未受到过中邦证监会、证券交往所及其他相闭部分的处置或惩戒,不存正在《公执法》、《公司章程》中规章的不得负责公司高级统治职员的状况。

  朱俊翰先生,中邦邦籍,1989年10月出生,大学学历。曾任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司实践董事、司理;现任重庆艾凯机电有限公司实践董事、总司理,重庆黛岑投资统治有限公司实践董事、司理,重庆帝瀚动力机器有限公司董事、总司理,重庆蓝黛主动化科技有限公司总司理,本公司总司理助理。

  朱俊翰先生是公司现实节制人,其通过公司股东重庆黛岑投资统治有限公司间接持有本公司股份98.17万股;其父亲朱堂福先生为公司控股股东、现实节制人、董事长,直接持有本公司股份11,016.72万股,占公司总股本的52.97%;其母亲熊敏姑娘为公司现实节制人,直接持有本公司股份1,463.28万股,占公司总股本7.04%。除上述闭系闭连外,其与公司其他持股5%以上股份的股东及公司现任其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在闭系闭连;未受到过中邦证监会、证券交往所及其他相闭部分的处置或惩戒,不存正在《公执法》、《公司章程》中规章的不得负责公司高级统治职员的状况。

  本公司及监事会统统成员确保新闻披露实质的实正在、切实和完好,没有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  重庆蓝黛动力传动机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次聚会报告以专人投递、电子邮件体例于2016年1月18日向统统监事发出,聚会于2016年1月22日上午10:30以现场聚会体例正在重庆市璧山区璧泉街道剑山道100号公司二楼聚会室召开。聚会应出席监事3名,现实出席聚会监事3名;聚会由监事会主席吴志兰姑娘主理,聚会召开秩序合适《中华黎民共和邦公执法》等公法、行政原则和《公司章程》的相闭规章。与会监事经审议,以记名投票体例通过决议如下:

  一、聚会以3票订定,0票驳倒,0票弃权的外决结果审议通过了《闭于公司司帐臆想变化的议案》。

  经审核,监事会以为公司本次司帐臆想变化合适《企业司帐准绳》的相闭规章和公司现实境况,实践此次司帐臆想变化或许客观、公正地反应公司的财政景况和筹备功劳,未有损害公司股东优点的状况。订定公司本次司帐臆想变化事项。

  本公司及董事会统统成员确保新闻披露实质的实正在、切实和完好,没有失实记录、误导性陈述或宏大漏掉。

  重庆蓝黛动力传动机器股份有限公司(以下简称“公司”)原对各样固定资产的折旧格式一齐采用年限均匀法。近年来,因为公司加大产物研发参加和新客户拓展,固定资产种别中其他设置压铸模具品品种别增众,所对应出产的压铸产物种类和客户均增众,所涉产物产量摇动较大,形成压铸模具的操纵频率不服衡,公司原本采用的固定资产的折旧格式不行切实反应目前该种别资产(其他设置压铸模具)的筹备景况。为了或许愈加公正、适当地反应公司的财政景况和筹备功劳,更好地再现公司资产的价格,尽力司帐核算的切实性,遵循《企业司帐准绳第 28 号-司帐计谋、司帐臆想变化及舛误更改》的闭连规章和公司现实境况,公司对固定资产的折旧格式实行复核,并对固定资产种别中其他设置压铸模具的折旧格式实行变化。

  为了或许愈加客观、公正地反应公司的财政景况和筹备功劳,公司自2016年1月1日起对固定资产种别中其他设置压铸模具折旧格式由年限均匀法变化为就业量法,以使该种别固定资产折旧与产量相同。

  遵循《企业司帐准绳第 28 号-司帐计谋、司帐臆想变化及舛误更改》的闭连规章,本次变化属于司帐臆想变化,并自2016年1月1日起实践,司帐惩罚采用来日实用法,无需对已披露的财政陈述实行追溯安排,对公司以往各年度财政景况和筹备功劳不会发生影响,对公司2015年度财政报外无影响。

  经开端测算,若本次司帐臆想变化以2015年12月31日兼并报外界限估算,以变化后该类固定资产折旧格式就业量法计提折旧,使2015年度固定资产累计折旧将删除约137万元,公司2015年度利润总额将会相应增众约137万元。

  2016年1月22日,公司第二届董事会第十次聚会、第二届监事会第八次聚会辨别审议通过了《闭于公司司帐臆想变化的议案》,公司独立董事就本次司帐臆想变化事项宣告了订定的独立偏睹。

  遵循闭连公法、行政原则、典范性文献、《深圳证券交往所中小企业板上市公司典范运作指引》以及《公司章程》等规章,本次司帐臆想变化事项属于公司董事会审议核准权限,无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会以为,本次司帐臆想变化,是遵循《企业司帐准绳》的闭连规章,连系公司筹备现实境况实行的合理变化,再现了司帐小心性准则,有助于公司供给更牢靠的司帐新闻,或许愈加客观、公正地反应公司财政景况和筹备功劳。

  公司独立董事以为:公司本次司帐臆想变化合适《企业司帐准绳》闭连规章和公司现实境况,变化后的司帐臆想或许更切实客观、公正地反应公司财政景况和筹备功劳;本次司帐臆想变化审批决定秩序合适相闭公法、行政原则、典范性文献和《公司章程》等相闭规章,不存正在损害公司及股东优点的状况。订定公司实行司帐臆想变化。

  公司第二届监事会第八次聚会审议通过了《闭于公司司帐臆想变化的议案》。监事会以为,公司本次司帐臆想变化合适《企业司帐准绳》的相闭规章和公司现实境况,实践此次司帐臆想变化或许客观、公正地反应公司的财政景况和筹备功劳,未有损害公司股东优点的状况。订定公司本次司帐臆想变化事项。

  证券代码:600714 股票简称:金瑞矿业 通告编号:临 2016-010号

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  2、功绩预告境况:经公司财政部分开端测算,估计2015年度公司经买卖绩将浮现亏空,杀青归属于上市公司股东的净利润为-3200万元至-4000万元。

  1、2015年,受邦内宏观经济增速放缓,物业布局安排、行业产能过剩等众重成分的影响,公司主营产物煤炭墟市需求删除,价值消浸,导致公司发售收入删除、节余技能大幅消浸;

  以上预告数据仅为开端核算数据,完全切实的财政数据以公司正式披露的2015年年度陈述为准,敬请壮阔投资者防备投资危机。

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  遵循上海证券交往所《上市公司行业新闻披露指引第三号——煤炭》条件,现将青海金瑞矿业发达股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四时度出产筹备数据通告如下:

  以上出产筹备数据系公司内部统计,未经审计,为投资者实时明晰公司出产筹备大概之用,与公司按期陈述披露的数据大概有差别。别的,因为受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保条件提升等诸众成分的影响,煤炭墟市供求抵触卓越,煤炭行业整个形象苛苛,企业筹备压力加大,所通告之出产筹备数据正在季度之间大概存正在较大差别。公司董事会指引投资者小心操纵该等数据。

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  青海金瑞矿业发达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月1日披露了《宏大资产重组陆续停牌通告》。因公司正正在谋略宏大资产重组的宏大事项,经申请,公司股票自2016年1月2日起陆续停牌不赶上30日。公司已于2016年1月9日、16日披露了《宏大资产重组开展通告》。

  目前,公司及相闭各刚正正在踊跃推动本次宏大资产重组就业。中介机构正正在加疾推动对此次资产重组涉及的标的资产的尽职考核、审计、评估、公法等方面就业。闭连各方对重组计划及标的资产涉及的相闭事项正正在进一步论证叙判中。停牌光阴,公司将遵循宏大资产重组的开展境况,实时推行新闻披露仔肩,每五个交往日宣布一次相闭事项的开展境况,直至闭连事项开端确定并予以披露后规复交往。敬请壮阔投资者眷注。

  本公司董事会及统统董事确保本通告不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  为做好投资者闭连统治就业,公司于2016年1月19日上午经受了华泰柏瑞基金、合正普惠投资、长城财产资管、禾永投资、泰康资管、宏道投资、天安财险等机构对公司本次宏大资产重组境况的现场调研,现将本次调研要紧实质通告如下:

  题目1:寰慧科技动作以工业余热为热源的供暖公司,电厂对热源的分派是否会影响寰慧科技的供暖交易?电厂对付热源是否具有议价权?

  寰慧科技应用电厂的余热动作热源实行供暖,敷裕应用电厂的余热,杀青寰慧科技与电厂两边互利共赢的。公司正在确定团结的电厂前,会实行敷裕的墟市调研,确保电厂热源的供应,同时签署恒久的热源购置契约,对电厂热源的价值实行商定。

  题目2:寰慧科技正在实行供暖时收购确当地供暖公司是否要紧为邦有企业,是否切磋收购民营企业?正在与邦有企业实行讲和时,价值怎样确定,是否涉及承接原邦有企业的包袱?

  目前地市级都会的要紧供暖运营企业公共半都是邦有企业,唯有少数是民营企业;县域级都会要紧供暖交易都是房地产开拓商正在实行房产开拓时同时实行汽锅房供暖。目前公司收购的供暖公司险些都是邦有企业,但不消弭会收购民营供暖公司。

  至于与邦有企业讲和的价值题目,寰慧科技庄重根据邦资让渡秩序,根据评估的价值实行收购。因为城墟市中供暖起步的光阴不长,被收购公司职员一般对照精简,也不存正在较大的史乘遗留包袱题目,个人项目原有人力资源乃至不行满意寰慧科技交易扩张的需求。

  题目3:因为目前煤炭、自然气的价值正鄙人降,供暖价值有消浸的趋向,寰慧科技是否面对供暖价值下调的大概性?

  寰慧科技要紧采用电厂余热实行供暖,而电厂余热价值目前根基不变,寰慧科技供暖价值没有浮现消浸,根基庇护正在20元/平方米操纵。

  寰慧科技目前接口费的收费尺度为50-80元/平方米,高一点的供暖项目可能到达90元/平方米,低一点的供暖项目为40元/平方米,接口费收入正在供暖当年一次性收取,可是司帐上要动作欠债正在从此光阴分10年确认收入和利润。

  这个比例区别质地项方针会有所区别。完全初始投资与接口费的收入比例为:最好的项目接口费收入总额或许笼盖总投资;优异的项目接口费收入总额可能到达投资总额的60%-80%;日常的项目接口费收入可到达投资总额的50%。

  题目6:中环邦投对宜宾纸业重组计划中的利润预测与宏大资产重组的功绩愿意差别较大,是因为宜宾纸业来日重组后,除了蚁合供暖项目,其他项目利润还会占领较大一个人吗?

  宏大资产重组的功绩愿意是依照评估机构的预评估结果做出的,仅是遵循截止寰慧科技已有供暖项目实行预测,未切磋寰慧科技跟着交易疾捷扩张,增量项方针节余境况。

  目前来看,重组后的来日两年内,宜宾纸业利润根源将以蚁合供暖这一交易板块的利润为主;3-5年后,垃圾发电等其他环保交易收入的比例将会有较大晋升。

  题目7:工业余热供暖这一行业的壁垒是什么,哪些成分会限制寰慧科技的发达?

  工业余热供暖这一行业目前来看要紧的壁垒是资金壁垒。跟着寰慧科技不息扩张,资金、统治、人才等方面的成分会限制公司的发达。

  寰慧科技有对供暖墟市实行过简单的统计。跟着糊口水准提升,“三北”地域原本没有蚁合供暖的地域目前正正在改制,我邦有1,200-1,500个县有改制需求。我邦北方地域现有供暖面积120-150亿平方米,跟着棚户区改制等步调的进一步实践,2020年大约有180亿-200亿平方米的供暖需求,墟市范围将会到达4,000-5,000亿元。固然针对工业余热这一细分墟市的摸底寰慧科技目前尚未做过,可是拿近10年来的自然气的行业发达做比拟,工业余热的供暖墟市潜力和前景将相等空旷。

  证券代码:600856 证券简称:中天能源 通告编号:临2016-002

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  长春中天能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2016年1月22日接到公司现实节制人报告,公司现实节制人将其直接持有的本公司个人股票实行股票质押,现将相闭境况通告如下:

  公司现实节制人邓天洲先生指日将其直接持有的无穷售流利股2,357,219股质押给北京刚正富邦创融资产统治有限公司,占本公司总股本的0.42%。截至本通告日,邓天洲先生直接持有本公司12,379,759股无穷售流利股,占本公司总股本的2.18%;搜罗上述质押已累计质押12,357,219股股份,占其所持本公司股份的99.82%,占本公司总股本的2.17%。

  公司现实节制人黄博先生指日将其直接持有的无穷售流利股2,352,778股质押给北京刚正富邦创融资产统治有限公司,占本公司总股本的0.42%。截至本通告日,黄博先生直接持有本公司12,352,778股无穷售流利股,占本公司总股本的2.18%;搜罗上述质押已累计质押2,352,778股股份,占其所持本公司股份的19.05%,占本公司总股本的0.42%。

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  2016年1月1日,宁波热电股份有限公司(以下简称“公司”)正在上海证券交往所网站披露了《宁波热电股份有限公司宏大资产重组陆续停牌通告》(临2016-001),因本次宏大资产重组涉及邦有资产收购,标的资产数目较众,计划论证较庞大,尽职考核、审计及评估就业量大,公司需与闭连各方就本次宏大资产重组相闭事项实行进一步疏通,所需光阴较长,公司股票自2016年1月4日起估计陆续停牌不赶上1个月。

  截至本通告日,审计、评估等中介机构正正在对闭连标的资产发展审计、评估就业。公司及闭连各方也正正在商酌、论证并推动涉及本次宏大资产重组的闭连就业。

  为确保公道新闻披露,庇护投资者优点,避免形成公司股价特殊摇动,正在停牌光阴,公司将根据《上市公司宏大资产重组统治手腕》及其他相闭规章,遵循宏大资产重组的开展境况,实时推行新闻披露仔肩,每5个交往日宣布一次相闭事项的开展境况。待闭连就业竣工后召开董事会审议宏大资产重组预案,实时通告并复牌。

  本公司董事会及统统董事确保本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负片面及连带负担。

  经财政部分开端测算,估计2015年年度经买卖绩将浮现亏空,杀青归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿操纵。

  以上预告数据仅为开端核算数据,完全切实的财政数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请壮阔投资者防备投资危机。

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